SmartFr – Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme à capital variable

 

Assemblée générale mixte du 21 juin 2021

 

Retrouvez ci-dessous l’ordre du jour, les points soumis au vote ainsi que les ressources à votre disposition.

Go toLe projet des résolutions soumises au vote

 

Ordre du jour

 

Assemblée générale ordinaire

1. Validation des entrées au sociétariat – Point pour décision

L’Assemblée générale accueille de nouveaux et nouvelles sociétaires.

2. Approbation des rapports et comptes de l’exercice 2020 – Point pour décision

Examen des comptes 2020, du rapport d’activité, du rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise, en vue de leur approbation et de donner décharge aux administrateur·trices de leur mandat de gestion.

3. Décisions d’affectation du résultat – Point pour décision

Le résultat déficitaire est affecté en report à nouveau. 

 

4. État du sociétariat et du capital social – Point pour décision

Présentation de l’état  du sociétariat de la coopérative au 31 décembre 2020. 

 

5. Retour sur l’année du conseil d’administration – Point pour information

Présentation des temps forts de la vie du conseil d’administration

 

6. Chantier sur l’évolution de la contribution coopérative – Point pour information

Le chantier sur l’évolution de la contribution coopérative a été lancé en février 2021. Ce chantier se prolonge en s’appuyant sur les travaux réalisés par la structure et dans le cadre de consultations depuis février. Il conserve l’enjeu d’un retour à l’équilibre économique et sa mise en application devra pouvoir se faire pour l’exercice 2022. 

    • Note explicative sur le chantier contribution coopérative (à venir)
7. Chantier sur l’évolution des statuts – Point pour information
Avec un contexte chargé en événements imprévus au cours de l’année, il est nécessaire de prendre le temps pour mener le chantier à son terme. Le nouvel horizon est fixé pour l’Assemblée Générale de juin 2022.

 

8. Élection du conseil d’administration – Point pour décision

9. Smart in Progress: présentation du processus pour l’année à venir – Point pour décision

La période 2021-2022 sera consacrée à la fois à une évaluation, à des moments de mise en visibilité de ce que sont devenues les 200 recommandations émises ainsi qu’à des expérimentations par les sociétaires.

10. Rapport du comité d’éthique – Point pour information

Présentation du rapport du Comité d’éthique, une instance consultative constituée à l’échelle du groupe Smart, qui veille à la cohérence entre les pratiques de la coopérative et les valeurs qu’elle affiche.

11. Désignation et pouvoirs pour les formalités – Point pour décision

Pour répondre aux obligations légales et rendre officielles les décisions de cette assemblée générale

 

Assemblée générale extraordinaire

1. Changement de siège social – Point pour décision

Transfert du siège social de SmartFr vers le  292, rue Camille Guérin (Bazaar St So) 59000 Lille

 

2. Validation de la poursuite d’activité – Point pour décision

Le rapport de gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 font ressortir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Il est donc nécessaire conformément à l’article L. 225-248 du code du commerce de décider de la poursuite de l’activité de la coopérative.

 

3. Désignation et pouvoirs pour les formalités – Point pour décision

Pour répondre aux obligations légales et rendre officielles les décisions de cette assemblée générale

 

 

Des questions? letscoop@smart.coop

Go to#Letscoop2021